主要目次

第１部

内部統制ルールで使う社内規程モデル集

第1章	内部統制と企業行動憲章・社員行動規範およびそのモデル

第1節 企業行動憲章

１. 行動憲章の趣旨

２. 行動憲章の作成ポイント

３. モデル憲章

第2節 社員行動規範

１. 行動規範の趣旨

２. 行動規範の作成ポイント

３. モデル規範

第2章	内部統制としてのコンプライアンス（法令の遵守）とそれに関するモデル規程

第1節 コンプライアンス規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 コンプライアンス担当役員規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 コンプライアンス委員会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4節 コンプライアンス推進リーダー規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5節 コンプライアンス推進会議規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第6節 コンプライアンス点検月間規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3章	全社的な内部統制ルールに関するモデル規程

第1節 業務分掌規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 職位規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 役職者職務権限規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4節 業務報告規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5節 稟議規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第6節 内部通報規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第7節 業務監査規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第8節 人事ローテーション規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第9節 役職者任免規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第10節 印章管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第11節 パソコン使用規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第12節 電子メール使用規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第13節 内部統制環境評価委員会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4章	業務別の内部統制ルールに関するモデル規程

第1節 営業管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 与信管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 債権管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4節 店頭販売管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5節 購買管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第6節 商品仕入管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第7節 在庫管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第8節 金銭出納管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第9節 予算管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第10節 資金運用管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第11節 グループ会社管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5章	経営情報の漏洩防止に関するモデル規程

第1節 機密文書管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 特許権管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 意匠権・商標権管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4節 顧客情報管理規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第6章	不正疑惑の調査に関するモデル規程

第1節 不正調査委員会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 不正調査外部委託規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第7章	懲戒処分と損害賠償に関するモデル規程

第1節 懲戒規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 損害賠償責任規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 身元保証規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第8章	不祥事の説明責任と再発防止対策に関するモデル規程

第1節 不正行為アカウンタビリティ規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 再発防止対策委員会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第２部

会社法下の役員制度で使うモデル規程集

第1章	取締役に関するモデル規程

第1節 取締役規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）非公開会社の場合

　（2）公開会社の場合

第2節 取締役報酬規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）標準的な規程

　（2）報酬の水準を明記したもの

　（3）役位間の報酬格差を明記したもの

第3節 取締役退職慰労金規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）標準的なもの

　（2）退任時報酬月額×Σ（役位別在任年数×役位別倍率）という算定式によるもの

　（3）Σ（役位別報酬月額×役位別在任年数）という算定式によるもの

　（4）退任時報酬月額×取締役在任年数×退任時役位別倍率という算定式によるもの

第4節 取締役出張旅費規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5節 取締役定年規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）会長については定年を決めないもの

　（2）全取締役について定年を定めるもの

第6節 取締役業務災害補償規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第7節 取締役ストックオプション規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第8節 取締役人間ドック規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第9節 取締役生命保険規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）役位別に保険を定めたもの

　（2）退職慰労金を基準に保険金を定めたもの

第10節 相談役・顧問規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2章	取締役会・常務会に関するモデル規程

第1節 取締役会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 常務会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3章	監査役・会計参与に関するモデル規程

第1節 監査役規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

　（1）非公開会社の場合

　（2）公開会社の場合

第2節 監査役会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 会計参与規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4章	執行役員に関するモデル規程

第1節 執行役員規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第2節 執行役員報酬規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第3節 執行役員退職慰労金規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第4節 執行役員職務権限規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第5節 執行役員業務目標規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第6節 執行役員業績評価規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程

第7節 執行役員会規程

１. 規程の趣旨

２. 規程作成のポイント

３. モデル規程